أمرت محكمة الإمارات العربية المتحدة بتسليم أجنبي إلى بلده للتهرب من الضرائب.
أيدت محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا قرار تسليم مواطن من إحدى الدول الآسيوية ، متهم بالتهرب من الضرائب والاحتيال الاقتصادي.
أحال مكتب النائب العام قضية المشتبه فيه المطلوب إلى الإدارة الجنائية في محكمة الاستئناف الفيدرالية. تم فحص السؤال عما إذا كان ينبغي نقل المتهم إلى السلطات في بلده الأصلي.
الرجل متهم بالاحتيال ، وحيازة العملات الأجنبية ، وإساءة استخدام المنصب ، والتهرب الضريبي. ينكر التهم الموجهة إليه. ويصر دفاعه على أن مذكرة التوقيف قد صدرت في غياب المدعى عليه وبعد خمس سنوات من ارتكاب الجريمة ، والتي تتجاوز المدة المحددة في المادة 18 من القانون رقم 39 لعام 2006 فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارها على أساس أن أمر التسليم جاء من السلطات الفيدرالية في بلد آخر. تم وضع المذكرة وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين هذه الدولة والإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذ قرار التسليم بدلا من الاعتقال.
أشارت المحكمة إلى أن المستندات المصاحبة كانت كافية لأمر تسليم إذا كانت مصدقة بختم السلطة القضائية التي أجرت التحقيق ، أو من قبل السلطة الإدارية المختصة.
تذكر أنه في ديسمبر 2017 ، أصدرت الإمارات بيانًا أعربوا فيه عن خيبة أملهم من إدراج الدولة في قائمة "السلطات القضائية التي لا تمتثل لمبادئ الاتحاد الأوروبي". وأدلت السلطات ببيانات رسمية تؤكد أن الإمارات العربية المتحدة "ملتزمة بالتمسك بالمعايير الدولية". وفقًا لنائب وزير الخارجية الإماراتي يونس حاجي الخوري ، "تعمل الإمارات العربية المتحدة على الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية". في بداية هذا العام ، تركت الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب عدد من الولايات القضائية الأخرى ، قائمة "الملاذات الضريبية".
وفقًا لأولغا ميلنيك ، كبير المتخصصين في الحلول المخصصة في VIRTUZONE Elite ، في بداية هذا العام ، اتخذت الإمارات العربية المتحدة العديد من التدابير لزيادة الشفافية في القطاع المالي والانسحاب من قائمة الدول التي تتمتع بملاذ ضريبي. وقد أدى ذلك إلى ظهور متطلبات إضافية عند تسجيل مشروع تجاري في الإمارات العربية المتحدة.
وقال أولغا: "اليوم ، عند فتح حسابات الشركات في الإمارات العربية المتحدة ، توضح البنوك بالتفصيل طبيعة الأعمال التجارية لعملائها المستقبليين ومصدر دخلهم ، وبالتالي يطلبون في كثير من الأحيان مستندات إضافية في شكل عقود ، وخطابات من الشركاء ، وخطط العمل ، وما إلى ذلك." .
